第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第四次会议于2023年12月5日在公司会议室召开。会议通知于
2023年11月30日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。
本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤
主持。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于公
司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会会议审议《2023年股票增值
权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案的程序和决策合法、有效；《2023年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。2023年股票增值权
激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2023年股票增值权激励计划的设计并不
涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2023年股
票增值权激励计划发表意见。
具体内容详见公司于 2023年 12月 6日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年股票增值权激励计划
（草案）》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年股票增值权激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于公
司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会会议审议《2023年股票增值
权激励计划考核实施管理办法》相关议案的程序和决策合法、有效；公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年股票增值权激励计划
考核实施管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于核
实公司<2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规
定的不得成为激励对象的如下情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
综上所述，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规
定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股
东大会审议本激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其
公示情况的说明。
具体内容详见公司于 2023年 12月 6日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年股票增值权激励计划
激励对象名单》。
4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会议
事规则（2023年12月）》。
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况以及《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
修订后的《监事会议事规则》详见公司于2023年12月6日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2023年12月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2023年12月5日
