新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第十一次临时会议决议

原标题:新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第十一次临时会议决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-102号 债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司
第九届董事会2023年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2023年12月15日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2023年第十一次临时会议的通知，并于2023年12月15日以通讯表决的方式召开；经公司第九届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。会议应参会董事 11名，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）
（具体内容详见临 2023-103号《新疆众和股份有限公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的公告》）

特此公告。


新疆众和股份有限公司董事会
2023年 12月 16日

? 报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第十一次临时会议决议》