西部重工(870370):2023年第六次临时股东大会决议

原标题:西部重工:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月16日
2.会议召开地点：西部重工三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔祥锐
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。

（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股
份总数394,237,194股，占公司有表决权股份总数的99.9985%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。


二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议西部重工公司废旧物资销售的议案》
1.议案内容：
西部重工分子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行
回收利用。同时洛阳西重公司生产产生废钢因运输装卸成本较高，不具备回收价值。鉴于以上情况申请西部重工范围内所有废旧物资拍卖处理。

2.议案表决结果：
普通股同意股数394,237,194股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于审议西部重工公司向进出口银行申请续贷的议案》
1.议案内容：
因西部重工公司属于装备制造业，垫资生产、回款周期长，特别
是在风电塔筒项目集中启动的时候，原材料采购资金需求量较大。因此为了确保各项经营目标按计划实现，2023年 12月 22日进出口银
行4.5亿元贷款即将到期，西部重工公司申请由该行继续为公司授信
并续贷4.5亿元，授信方式为信用。具体授信额度、授信方式以银行
批复为准。

2.议案表决结果：
普通股同意股数394,237,194股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2023年第六次临时股东大会
会议决议》


甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2023年12月19日