荣成康派斯新能源车辆股份有限公司监事会主席、监事、高级
管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议、第三 届监事会第二次会议于 2023年 12月 13日审议并通过。提名卞晓玉女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举王传杰先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2023年12月 13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩炜亮先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023年 12月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于海洋先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023年12月 13日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去韩炜亮先生的财务负责人，自 2023年 12月 13日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去高峰先生的监事会主席，自 2023年 12月 13日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去高峰先生的监事，本次任免尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
公司收到股东荣成市国有资本运营有限公司《关于变更监事人选的函》，因工作需要，其委派的高峰同志不再担任公司监事，推荐委派卞晓玉女士为监事人选，现提名卞晓玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
因工作调整，免去高峰监事会主席职务，选举王传杰先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第二次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
因工作需要，公司聘任韩炜亮先生为公司副总经理。任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
因工作调整，免去韩炜亮先生财务负责人职务。为保障财务工作的顺利进行，聘任于海洋先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
卞晓女，女，汉族，1987年 9月出生，2013年 6月毕业于北京林业大学，硕士学历。2013年 8月至 2018年 2月任威海市商业银行业务科客户经理；2018年 3月至 2018年 8月任威海国际海洋商品交易中心有限公司行政部行政主管；2018年 8月至今任荣成市国有资本运营有限公司投资运营部职员；2023年 12月起在本公司任监事。
于海洋，男，1974年 8月出生，注册会计师，1995年毕业于陕西财经学院，本科学历。1995年 9月至 2001 年 11月任威海市交通投资公司出纳、会计，子公司财务主管、经理；2001年 12月至 2007年 7月任威海英维斯控制器有限公司会计、财务主管；2007年 8月至 2008年 12月任威海豪顿华工程有限公司压缩机事业部财务经理；2009年 1月至 2011年 9月任龙口海盟机械有限公司财务副总监；2011年 10月至 2017年 2月任史丹利（文登）工具有限公司财务总监；2017年 3月至 2019年 4月任山东三土能源有限公司顾问；2019年 5月至 2020 年 4月任山西丰荷三聚氰胺有限公司常务副总、财务总监；2020年 5月至 2022年 8月任威海市广泰空港设备股份有限公司任财务总监；2022年 12月起任公司财务顾问，2023年 12月起任公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事就任前，高峰先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：
公司已建立规范的管理制度和内控制度。本次监事、高级管理人员任免是正常工作调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
1、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 2、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司
董事会/监事会
2023年 12月 14日
