早职到(872624):董事、监事换届公告

原标题:早职到:董事、监事换届公告

证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券
早职到（广东）科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十一次会议于 2023年 12月 14日审议并通过：
提名梁胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,820,400股，占公司股本的 31.1818%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙秋伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄早霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林少敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023年 12月 14日审议并通过：
提名谢如红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023年第一次职工代表大会于 2023年 12月 14日审议并通过：
选举詹焕坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023年 12月 29日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
《早职到（广东）科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》 《早职到（广东）科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》 《早职到（广东）科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》





早职到（广东）科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 14日