厦门港务发展股份有限公司
关于全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023
年 12月 15日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过
《关于本公司全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的
议案》，现将该事项公告如下：
一、对外投资概述
为积极响应本公司“走出去”的战略规划，融入“山海协
作”建设，践行“港贸结合、以贸促港”发展理念，进一步
提升供应链业务竞争力，本公司全资子公司厦门港务贸易有
限公司（以下简称港务贸易）拟在三明设立全资子公司三明
海衡供应链有限公司（以下简称三明子公司，名称暂定），注
册资本 10,000万元人民币。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据
《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有
限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事
会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
企业名称：厦门港务贸易有限公司
法定地址：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检
大楼）13层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：梁水波
注册资本：27,000万元
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司
股权结构：本公司持有港务贸易 100%股权
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
港务贸易不属于失信被执行人。
三、公司设立方案
1．公司名称：三明海衡供应链有限公司
2．注册资本：10,000万元人民币
3．治理结构：设执行董事 1名，执行董事为法定代表人；
设监事 1名。设经理 1名，可由执行董事兼任，也可由股东
另外聘任或解聘。
4．经营范围：主营煤炭、钢材、农产品、浆纸类等业务。
四、经济效益分析
后内部报酬率为 10.12%，经济效益回报相对良好。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
三明子公司的设立，有利于全面、深入当地货源市场，
为周边产业与客户提供更为便捷、高效、在地化的供应链服
务；在业务开展过程中可进一步推广“散改集”、“公转水”
等，扩大货源生成渠道，为厦门港在内的沿海港口发展开拓
腹地货源，进一步贯彻落实“山海协作”等区域合作战略。
（二）风险分析与防控措施
本项目主要风险包括经营风险、市场风险、法律风险等。
港务贸易在供应链领域已深耕多年，具备完善的管理组织架
构、较强的业务管控能力及成熟的风险管控体系，三明子公
司拟通过异地设立、本部运作的方式，依托现有管控体系防
范经营风险。
（三）对本公司的影响
本项目符合公司“走出去”发展战略，利用三明市较好
的营商环境和产业集聚优势，与本公司旗下物流单元形成合
力，对于本公司进一步扩大供应链业务规模和影响力具有积
极促进作用，且项目经济效益良好，风险相对可控，未来可
作为本公司物流供应链一体化在三明及周边地区的协同拓
展平台。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2023年 12月 15日
