云南铝业股份有限公司
第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于2023年9月21日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2023年9月27日（星期三）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（四）公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员2022年度年薪的议案》： 按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司2022年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员2022年度年薪兑现的建议，具体如下表： 单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 从公司获得的年薪 |
| 张正基 | 原党委书记 | 138.69 |
| 路增进 | 原总裁 | 138.19 |
| 陈德斌 | 副总裁 | 109.72 |
| 焦 云 | 党委副书记 | 109.19 |
| 宁德纲 | 副总裁 | 103.39 |
| 唐正忠 | 财务总监兼董事会秘书 | 103.87 |
| 周 飞 | 副总裁 | 98.59 |
| 刘永强 | 副总裁 | 101.32 |
| 吴 勇 | 总法律顾问 | 48 |
| 合 计 | -- | 950.96 |
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2023年9月27日
