亿田智能(300911):召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

原标题:亿田智能:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-072

浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的具体情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年10月11日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室。

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	议案1、2、3为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4人
1.01	《选举孙伟勇先生为公司第三届董事会非独立 董事》	√
1.02	《选举陈月华女士为公司第三届董事会非独立 董事》	√
1.03	《选举孙吉先生为公司第三届董事会非独立董 事》	√
1.04	《选举裘玉芳女士为公司第三届董事会非独立 董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人
2.01	《选举沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董 事》	√
2.02	《选举朱国庆先生为公司第三届董事会独立董 事》	√
2.03	《选举潘士远先生为公司第三届董事会独立董 事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2人
3.01	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工 代表监事》	√
3.02	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工 代表监事》	√
非累积投票提案
4.00	《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的 议案》	√
5.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 并办理 工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》	√

上述议案5、议案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2023年10月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2023年10月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。

4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。

5、会议联系方式：
联系人：沈海苹
邮 箱：stock@entive.com
电 话：0575-83260370
传 真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。


浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2023年9月28日
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350911”，投票简称为“亿田投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年10月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月16日9:15-15:00的
任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
累积投票 提案	议案1、2、3为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数 4人
1.01	《选举孙伟勇先生为公司第三届董 事会非独立董事》	√
1.02	《选举陈月华女士为公司第三届董 事会非独立董事》	√
1.03	《选举孙吉先生为公司第三届董事 会非独立董事》	√
1.04	《选举裘玉芳女士为公司第三届董 事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数 3人
2.01	《选举沈海鸥先生为公司第三届董 事会独立董事》	√
2.02	《选举朱国庆先生为公司第三届董 事会独立董事》	√
2.03	《选举潘士远先生为公司第三届董 事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》	应选人数 2人
3.01	《选举李柯娜女士为公司第三届监 事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举吴江娟女士为公司第三届监 事会非职工代表监事》	√
非累积投 票提案
4.00	《关于确定第三届董事会独立董事 薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于终止实施2021年限制性股票 激励计划暨回购注销限制性股票的 议案》	√
6.00	《关于变更注册资本及修订 <公司章 程> 并办理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于修订 <独立董事工作制度> 的 议案》	√

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。

委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：
股东参会登记表

股东名称
证件号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年10月13日17：00之
前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。