五矿资本(600390):五矿资本股份有限公司第九届监事会第三次会议决议

原标题:五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

五矿资本(600390):五矿资本股份有限公司第九届监事会第三次会议决议

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-056 五矿资本股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三
次会议于2023年10月18日采取通讯表决的方式召开。会议在保证
公司全体监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议共收回表决票5张,占有表决权总票数的100%,与会
监事经过认真审议,表决通过以下议案:
一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优
先股的议案》;
监事会认为:公司本次赎回5,000万股“五资优1”优先股事项
符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律法规及《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书(第一期)》、《公司章程》的规定,操作程序和审议表决程序合法有效;本次赎回5,000万股“五资优1”优先股事项符合公司
长远发展和整体利益,符合普通股股东与优先股股东的利益,不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。

同意公司赎回5,000万股“五资优1”优先股。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司“五资优1”优先股股息派发方案的议
案》;
同意公司“五资优1”优先股股息派发方案,具体如下:
1、派发基数:以“五资优1”优先股发行量5,000万股为基数
2、计息期间:2022年11月17日至2023年11月16日
3、按照约定的票面股息率4.70%(票面面值为100元/股),每股
优先股发放现金股息4.70元人民币(含税),“五资优1”优先股一
年派息总额为23,500万元(含税)
4、派息对象:截至2023年11月16日上海证券交易所收市后,在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优1”优先股股东
5、股息派发日:2023年11月17日
监事会认为:本次“五资优1”优先股股息派发方案符合《公司
章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书(第一期)》的有关规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。


五矿资本股份有限公司监事会
2023年 10月 19日

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