广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2023年 10月 26日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668号华润置地大厦 B座35楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023年 10月 20日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际参加董事 7人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、赖玉珍、林卓彬以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：公司《2023年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度> 的议案》
为规范公司选聘会计师事务所程序，提高财务信息质量，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2023年 10月 26日
