关于向中国人口福利基金会捐赠的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2023年10月30日召开第十次董事会第十七次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，成立该基金会下属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下：
一、捐赠的对象
| 中国人口福利基金会 | 法定代表人 |
| 壹仟贰佰万元整 | 社会组织类型 |
| 北京市海淀区大慧寺12号 | 设立时间 |
| 募集资金、专项资助 | 设立批准机关 |
中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。
二、捐赠的基本情况
捐赠金额：100万元
资金来源：自有资金
捐赠资金的用途：所有资金全部进入中国人口福利基金会账户，成立中国人口福利基金会胃肠健康基金，并用于胃肠健康基金2023年相应公益活动。
三、捐赠协议的主要条款
经公司（乙方）与中国人口福利基金会（甲方）友好协商，就在甲方设立“中国人口福利基金会胃肠健康基金”事宜达成如下协议：
1、基金名称：中国人口福利基金会胃肠健康基金。
2、基金设在甲方，由甲方按照有关规定设立专项财务科目、专款专用。
3、乙方作为基金申请人和发起人，独家出资100万元人民币作为创始基金。
4、基金设立“胃肠健康基金管理委员会”（以下简称管委会）。管委会是基金的决策机构，由甲方委派专人担任管委会主任，管委会执行主任一人由发起人委派。
设委员若干名，由发起人、人口基金会代表及捐赠人代表共同组成，成员总数为奇数。
5、协议签订之日起15个工作日内，乙方将创始基金足额汇入甲方帐户，甲方开始办理设立专项基金的相关手续。
6、上述协议尚未签署。
四、本次捐赠对公司的影响
公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，有利于提高人民群众健康管理水平，加强胃肠相关疾病的预防。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月三十一日
