证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-031
浙江正特股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年 12月 5日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2023年 12月 11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对《浙江正特股份有限公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案手续。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-033）和修订后的《浙江正特股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，修订部分治理制度。
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | 表决结果 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 3 | 募集资金管理制度 | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 6 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东大会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 7 | 董事会战略委员会工作 细则 | 董事会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员 会工作细则 | 董事会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 9 | 董事会提名委员会工作 细则 | 董事会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
| 10 | 董事会审计委员会工作 细则 | 董事会 | 修订 | 7票同意、0票反对、0票弃权 |
该议案部分制度尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023年12月27日14：30召开公司 2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
浙江正特股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
