鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会
第四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发
出，会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。公司董事7人，
实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1．审议通过《关于公司 2023年第三季度报告的议案》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-045
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会
第四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发
出，会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。公司董事7人，
实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1．审议通过《关于公司 2023年第三季度报告的议案》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
| 序号 | 姓名 | 2022年高管任职情况 | 高管任职月数 | 年薪总额（元） |
| 1 | 赵希玉 | 副总经理、总经理 | 12 | 730056 |
| 2 | 唐 猛 | 副总经理、董事会秘书 | 12 | 675206 |
| 3 | 李普明 | 副总经理 | 12 | 685679 |
| 4 | 李传明 | 副总经理 | 8 | 401508 |
| 5 | 黄 琦 | 原总经理 | 4 | 213832 |
| 6 | 陈宝国 | 原财务负责人、总经理 | 9 | 511924 |
| 7 | 孙 晖 | 原副总经理 | 4 | 225069 |
| 8 | 袁 勇 | 原副总经理 | 8 | 392340 |
| 9 | 冷 茜 | 原财务负责人 | 8 | 362566 |
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
